PEP yra asmenys, kuriems yra ar buvo patikėti svarbūs viešieji vaidmenys, taip pat jų šeimos nariai ar artimi nariai. Svarbūs viešieji vaidmenys gali būti:

1. Valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras ministras pirmininkas, valstybės sekretorius, parlamento kancleris, vyriausybės ar ministerijos vadovas;

2. Parlamento narys;

3. Aukščiausiojo teismo, konstitucinio teismo ar kitų aukščiausiųjų teisinių institucijų narys;

4. Savivaldybės meras, savivaldos administracijos direktorius;

5. Aukščiausiosios revizijos ir kontrolės institucijos valdymo organo narys arba centrinio banko valdybos pirmininkas, viceministras arba valdybos narys;

6. Ambasadorius, laikinas "chargé d'affaires", Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadas, ginkluotųjų pajėgų ir vienetų vadai, gynybos vado pavaduotojas arba aukšto rango užsienio valstybių ginkluotųjų pajėgų karininkas;

7. Valstybės įmonės, akcinės bendrovės, už kurių akcijas ar dalį akcijų, suteikiančių daugiau nei pusės visų balsų bendroje akcininkų susirinkime, yra valstybės nuosavybė, valdymo organų narys arba priežiūros organo pirmininkas;

8. Savivaldybės įmonių, akcinės bendrovės, už kurios akcijas ar dalį akcijų, suteikiančių daugiau nei pusės visų balsų šių bendrovių bendrame susirinkime, priklauso savivaldybei ir pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą laikomos didelėmis įmonėmis, valdymo ar priežiūros organo narys;

9. Tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;

10. Politinės partijos lyderis, jo arba jos pavaduotojas, valdančioji institucija arba organo narys.

Kaip licensijuotas finansų rinkos dalyvis, ArcaPay privalo savo veikloje įgyvendinti įstatymus ir kovoti su finansiniais nusikaltimais bei veiksmingai įgyvendinti priemones, skirtas kovoti su sukčiavimu, bei laikytis tarptautinių sankcijų. Taikydami šiuos reikalavimus, mes taikome tarptautiniu mastu pripažintą "Pažink savo klientą" (angl. Know Your Customer, KYC) principą. Todėl mes privalome rinkti tam tikrą informaciją apie savo klientus, kuri padėtų suprasti klientų mokėjimo įpročius, pajamų šaltinius ir kt. Mums būtina nuolat patikrinti ir atnaujinti šią informaciją, todėl galime prašyti klientų pateikti ar atnaujinti savo asmens tapatybės patvirtinimo informaciją ir dokumentus, patvirtinančius mokėjimo operacijas. Galime taip pat prašyti pateikti ar atnaujinti šią informaciją:

1. Dokumentus, patvirtinančius jūsų tapatybę.
2. Kontaktinę informaciją (adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, darbovietę ir kt.).
3. Informaciją apie jūsų pajamas (pvz., atlyginimą).
4. Informaciją apie jūsų operacijas ir lėšų kilmę.
5. Dokumentus, patvirtinančius mokėjimo operacijas (sutartys, sąskaitos faktūros, informacija apie prekes) ir kt.
6. Informaciją apie jūsų dalyvavimą politinėje veikloje ir informaciją apie asmenis, susijusius su jūsų veikla šioje srityje.
7. Informaciją apie verslo santykių tikslą ir pobūdį.
8. Informaciją apie jūsų verslo partnerius.
9. Kita informaciją, būtiną kliento tapatybei nustatyti
10. Other information necessary for customer identification.

Daugiau informacijos apie tai, kokią informaciją renka finansų rinkos dalyviai ir kodėl, galite rasti Lietuvos Banko svetainėje.

Vykdomas - laukiame jūsų lėšų. Įprastai lėšų tenka laukti kelias valandas.

Atlikta - operacija baigta. Numatomą išmokėjimo laiką rasite mokėjimo patvirtinimo laiške.